FRAUDES CORPORATIVAS Risco & Compliance, Governança, Due Diligence, Cases

  Oi peerlysters! Este pequeno post ilustra a diferença entre Políticas, Normas , Procedimentos e Diretrizes e apresenta alguns Padrões e Diretrizes bem conhecidos. Políticas Políticas são documentos escritos por membros de alto nível gerencial que especificam as responsabilidades e o comportamento exigido de cada indivíduo em uma organização. Em geral, as políticas são curtas e […]

    As organizações estão cada vez mais expostas ao risco de sofrerem fraudes e crimes económicos – vindos tanto de dentro como de fora das suas portas. Mas há bloqueios que podem impedir que isso se torne uma fatalidade. Em Portugal, apenas 34% das organizações afirma ter sido vítima de fraude e crime económico, […]

    EVENTO FRAUDES CORPORATIVAS DIA 16 DE OUTUBRO NO RIO DE JANEIRO INSCREVA-SE – CLIQUE NA IMAGEM           Se a sua empresa estiver exposta a alegações de irregularidades ou ameaças de litígio, muitas vezes será necessária uma investigação interna para estabelecer os fatos e determinar a exposição, se houver, à […]

    CTO de campo da  Agari , lutando contra golpistas e cibercriminosos que usam e-mail como arma. Tornando o email seguro novamente! Shutterstock Na longa lista de ameaças à segurança cibernética enfrentadas por líderes corporativos, os golpes de romance dificilmente pareceriam, pela primeira vez, quebrar o top 10. O que os simples solteiros de meia-idade têm a […]

Scammers: golpistas da internet que podem tentar de tudo para tirar o seu dinheiro!   Os fraudadores usam táticas específicas de engenharia social para ganhar a confiança de suas vítimas.  É fácil para aqueles de nós que ignoraram e-mails de príncipes nigerianos ou se recusaram a transferir dinheiro em nome de um interesse amoroso on-line para […]

  O regulador bancário do Reino Unido lançou uma investigação sobre os sistemas de lavagem de dinheiro do HSBC e sua conformidade com as regras britânicas, disse o banco em seus resultados intermediários. O credor não deu detalhes sobre a investigação da Financial Conduct Authority (FCA), mas disse que está envolvido com o órgão de […]

  A agência de fraudes do Reino Unido viu um aumento acentuado no número de relatórios de lavagem de dinheiro, o que pode ser devido à crescente pressão de grupos anticorrupção para o governo para combater a lavagem de dinheiro, de acordo com o advogado especializado em crimes financeiros Barry Vitou. Os relatórios recebidos pelo […]

  Apelação severidade da sentença    Um gerente de TI que ocupou cargos na Universidade de Newcastle, na Universidade de Sydney e na Universidade Macquarie deve servir pelo menos 12 meses atrás das grades por ofensas de fraude. Brett Roberts ocupou altos cargos de TI na Universidade de Newcastle de 2006 a 2007, na Sydney […]

    Não é exagero dizer que os dados se transformaram em um dos ativos mais importantes para qualquer empresa. A quantidade cada vez mais crescente de informações no mundo digital permitiu que os executivos tivessem mais ferramentas e conhecimento para tomarem decisões estratégicas de forma mais assertiva e eficiente. Mas essa importância é acompanhada […]