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A evolução das fraudes e as tendências emergentes

A evolução das fraudes e as tendências emergentes

  Yinglian Xie da DataVisor : “Os fraudadores continuarão a violar vários bancos de dados e a explorar tecnologias novas e inovadoras para seus próprios fins criminosos” Como é a fraude diferente de 10 anos atrás? É quase impossível comparar, já que a fraude continua a evoluir quase literalmente a cada hora. O que é importante entender é […]

Integrar para combater o crime e o cybercrime

  O mundo está mergulhado na mais intensa revolução tecnológica de todos os tempos. A internet das coisas e a inteligência artificial já deixaram as páginas de ficção e passaram a fazer parte do nosso horizonte mais próximo. Vivemos uma era disruptiva. Mas o século 21, com suas inovações, desenha um mundo de novos riscos. […]

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Entrando na mente de um fraudador

  Entender por que as pessoas cometem fraudes é um ponto de partida para combater as grandes perdas sofridas pelas empresas.  “Sol, mar e golpes” publicaram a manchete. A história era como as famílias estão indo de férias para o Med e, em seguida, alegando que eles sofreram intoxicação alimentar. Um pouco de trabalho legal e eles […]

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Business Intelligence: o que faz e quanto ganha

  Demanda por este profissional cresceu 16%, segundo a plataforma de recrutamento digital Revelo   Quando fazemos buscas rápidas na web por produtos com preços mais em conta, ouvimos playlists específicas via streaming e damos “like” em posts nas redes sociais, deixamos “rastros” de dados que apontam para uma tendência de comportamento e parâmetro de […]

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Canadá: British Columbia tem um enorme problema de lavagem de dinheiro imobiliário

  Os preços dos imóveis subiram 70% nos últimos 5 anos, e o relatório indica que a lavagem de dinheiro é parcialmente culpada   Vancouver, Colúmbia Britânica (Crédito: iStock e Unsplash) A Colúmbia Britânica, lar do mercado imobiliário de Vancouver, tem um problema desenfreado de lavagem de dinheiro, e se concentra em imóveis. Mais de […]

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Já encontramos o caminho para a igualdade de gênero na fraude?

O gênero é importante para conseguir um papel de prevenção de fraudes? Mais importante, a prevenção de fraudes é um campo favorável às mulheres? Meu palpite é que a resposta é sim. No entanto, suspeito que isso possa ser distorcido pela alta proporção de mulheres em meu próprio ambiente de trabalho na Riskified . Para ver se essa forte impressão […]

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FBI trabalhando com negócios para combater a fraude

    Michael LeMieux serviu no FBI como Agente Especial de Supervisão no Centro Nacional de Coordenação dos Direitos de Propriedade Intelectual. Ele conseguiu lá investigações envolvendo roubo de segredos comerciais, produtos falsificados que representam uma ameaça à saúde / segurança e casos de violação de direitos autorais e marca registrada. Desde que se aposentou do FBI, […]

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Evasão Fiscal:  21 países na lista negra com esquemas de “passaporte dourado”

  OCDE diz que esquemas que vendem residência ou cidadania ameaçam os esforços para combater a evasão fiscal    Mônaco é um dos países sinalizados como operando esquemas de alto risco que vendem residência ou cidadania no relatório da OCDE. Photograph: Alamy Foto De Stock Uma lista negra de 21 países cujos esquemas chamados de “passaporte […]

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Indústrias de risco de insolvência corporativa

  Quais são os setores de maior risco para insolvências corporativas na Austrália? Por que essas indústrias são tão suscetíveis à insolvência e o que pode ser feito para mitigar o risco? Indústrias de risco de insolvência corporativa Quais são os setores de maior risco para insolvências corporativas na Austrália? Por que essas indústrias são tão suscetíveis […]

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Quando os bancos não impedem a lavagem de dinheiro, o que o governo pode fazer?

  Um relatório sobre lavagem de dinheiro no Danske Bank exonerou o executivo-chefe do banco, Thomas Borgen. Crédito decréditoLiselotte Sabroe / Ritzau Scanpix, via Associated Press     Como uma pequena agência de um banco pode processar mais de US $ 200 bilhões em transações suspeitas por anos sem que ninguém na administração perceba? Essa é a história […]

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