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Por que o sigilo corporativo e a lavagem de dinheiro prosperaram nos EUA

Por que o sigilo corporativo e a lavagem de dinheiro prosperaram nos EUA

  Até 2017, o número de entidades de negócios no estado de Delaware excedeu sua população – mais de um milhão de empresas foram registradas no estado, onde a população total era de 950.000. De empresas da Fortune 500 a empresas de responsabilidade limitada (LLCs) que apresentam pouco ou nenhum resultado no Google, o Delaware era – e […]

Fraude de Anúncios: O ladrão silencioso dos lucros

Fraude é uma ameaça bem conhecida para todas as empresas on-line. Por isso, quase todas as empresas têm alguma solução para lidar com fraudes de transações, reduzir chargebacks e verificar clientes. A principal razão para isso é que as empresas podem ver os efeitos da fraude nas transações imediatamente e reconhecem facilmente a perda de receita. A fraude […]

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Fraude nos Empréstimos Automáticos: As mentiras ditas sobre as aplicações

    Financiar um carro é fácil. Você escolhe seu carro novinho em folha. Você entra no escritório do gerente de finanças. Você dá seu nome, endereço, número do seguro social e algumas outras informações pessoais, e pode sair da concessionária com as chaves do carro, às vezes com pouco ou nenhum dinheiro. É rápido e é fácil. Os […]

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Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

    A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência. A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada […]

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O caminho ‘perfeito’ contra a lavagem de dinheiro existe?

      A busca pelo plano perfeito pode ser rastreada até criminosos que causam danos incomensuráveis ​​para muitas economias através da lavagem de dinheiro. Em resposta, os governos estão continuamente tentando revidar, emitindo uma série de regras e penalidades para instituições financeiras – multas como US $ 1,9 bilhão do HSBC ou US $ […]

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O que é phishing? Como esse ataque cibernético funciona e como evitá-lo

  Phishing é um ataque cibernético que usa e-mail disfarçado como arma. O objetivo é enganar o destinatário do email para que ele acredite que a mensagem é algo que deseja ou precisa – uma solicitação do banco, por exemplo, ou uma observação de alguém da empresa – e clicar em um link ou baixar um anexo. O que realmente […]

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Robert Mazur em “O Infiltrado”: Como advogados, banqueiros e traficantes me ensinaram a fazer lavagem de capitais

    ROBERT MAZUR foi aclamado mundialmente como um dos maiores especialistas do mundo nas aventuras financeiras do submundo. Durante anos, aos olhos dos líderes do crime organizado, ele era um lavador de dinheiro altamente bem-sucedido, ligado à máfia, que ajudava a administrar suas fortunas ilícitas. Seus clientes, alguns dos chefões mais famosos e mortais do cartel de […]

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Órgão contra a lavagem de dinheiro rejeita adesão saudita por inércia contra o financiamento ilícito

  O GAFI se recusou a conceder adesão plena à Arábia Saudita. (Foto do arquivo) A Arábia Saudita não obteve a adesão plena ao Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão global destinado a combater o fluxo ilícito de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O FATF anunciou no domingo que o reino não cumpriu os […]

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Banco Híbrido: Misto de inteligência artificial e humana para combater fraudes e transformar serviços

        Da descoberta de um oitavo exoplaneta circulando a distante estrela Kepler-90 ao ambicioso novo projeto da Microsoft para mapear e decodificar o sistema imunológico humano, Inteligência Artificial (IA) e especialmente seu subconjunto Aprendizado de Máquina – um campo da Ciência da Computação que dá aos computadores a capacidade de “Aprenda” com base em dados passados […]

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O que é o modelo de ‘confiança zero de segurança’ e por que é importante?

  EVENTO FRAUDES CORPORATIVAS DIA 16 DE OUTUBRO NO RIO DE JANEIRO INSCREVA-SE – CLIQUE NA IMAGEM         O modelo Zero Trust Network, ou Zero Trust Architecture, foi criado por um analista da Forrester Research, John Kindervag, em 2010. Nos últimos anos, o Zero Trust tornou-se uma estratégia básica de segurança cibernética […]

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