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Gestão de funcionários com comportamentos muito difíceis e incômodos

Gestão de funcionários com comportamentos muito difíceis e incômodos

      Tipos de problema Funcionário Comportamentos Existe uma vasta gama de comportamentos exibidos pelos funcionários que podem criar riscos para outras pessoas e da organização. Algumas categorias gerais e exemplos incluem: Bisbilhotice. Enquanto ele tende a ter duas conotações inofensivos e viciosos, fofocar geralmente se refere às ações de um indivíduo que habitualmente revela informações […]

Por que a reputação é tão importante para uma empresa?

    A reputação é afetada por acontecimentos ruins ou bons, que chegam ao conhecimento de clientes, amigos, inimigos e as vezes, até em simultâneo da mídia; sendo verdade ou não, de forma silenciosa corre online e off-line gerando rumores, que do dia para a noite ou até em poucas horas, podem arruinar uma empresa. […]

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Como os bancos detectam fundos ilícitos de indivíduos que são inadvertidamente recrutados como dinheiro

    1. INTRODUÇÃO Diferentes métodos informais de lavagem de fundos ilícitos evoluíram ao longo dos anos por redes e organizações criminosas. O professor Nikos Passas, em seu relatório de 2005 ao Instituto Nacional de Justiça, listou vários métodos informais de transferência de valor que podem ser usados ​​por grupos criminosos para lavar o produto do crime. Entre eles […]

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Fraudes em financiamento de automóveis: alcançando a velocidade

  A fraude no financiamento de veículos ou automóveis é um grande negócio no mundo e nos EUA, com perdas de US $ 7 bilhões em 2018, de acordo com uma estimativa do fornecedor de soluções Point Predictive . Isso pode empalidecer em comparação com a maior indústria de empréstimos de um milhão de milhões de dólares nos […]

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Reino Unido é o destino mais popular para a fraude telefônica

  15% de todas as tentativas de chamadas telefônicas fraudulentas do mundo terminam em nossas cabeças estúpidas e telefones inteligentes aqui no Reino Unido, pois os golpistas globais acham que somos a nação com maior probabilidade de entregar os detalhes do cartão de débito a alguém que finge estar ligando de Microsoft com notícias de […]

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Diferentes tipos de fraudes corporativas explicadas

  Fraude de Serviço Corporativo 1. Fraude de Pagamento Esse tipo de fraude envolve criar ou desviar pagamentos falsamente. Exemplos incluem a criação de registros falsos em contas bancárias que permitem que os pagamentos fraudulentos sejam feitos. Outros exemplos incluem gerar pagamentos falsos, fazer pagamentos fraudulentos para si mesmo, interceptar e alterar detalhes do beneficiário, e quantias […]

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Denúncias de lavagem de dinheiro encabeça a lista de corporações

  O crime financeiro é um dos riscos mais comuns para muitas empresas, mas a ajuda para denúncias? Isso é algo que escrevi recentemente em “Revisionsvärlden”, uma revista on-line sueca para CFOs, contadores, auditores e afins. Neste blog, compartilho algumas das idéias do artigo sobre denúncias e combate ao crime financeiro. Simplesmente, acreditamos que, se as organizações deixarem […]

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FBI investiga Johnson & Johnson, Siemens, GE e Philips por casos de corrupção no Brasil

    RIO DE JANEIRO – O FBI está investigando as gigantes Johnson & Johnson, Siemens, General Electric e Philips por suposto pagamento de subornos como parte de um esquema envolvendo a venda de equipamentos médicos no Brasil, disseram duas autoridades envolvidas na investigação brasileira à Reuters. Procuradora federal Marisa Ferrari no Rio de Janeiro […]

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5 coisas que você deve saber sobre como os vulneráveis ​​são alvos de fraude

    Lucia Gaona, da Coalizão de Interesse Hispânico do Alabama, fala sobre fraudes de imigração, em um painel que incluiu Monica Vaca da Federal Trade Commission, à esquerda, e Farah Majid, da Legal Services Alabama. As pessoas pobres e os imigrantes são vulneráveis ​​em fraudes e fraudes, mesmo que todas as populações no Alabama […]

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Por que o sigilo corporativo e a lavagem de dinheiro prosperaram nos EUA

  Até 2017, o número de entidades de negócios no estado de Delaware excedeu sua população – mais de um milhão de empresas foram registradas no estado, onde a população total era de 950.000. De empresas da Fortune 500 a empresas de responsabilidade limitada (LLCs) que apresentam pouco ou nenhum resultado no Google, o Delaware era – e […]

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