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Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

    A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência. A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada […]

O caminho ‘perfeito’ contra a lavagem de dinheiro existe?

      A busca pelo plano perfeito pode ser rastreada até criminosos que causam danos incomensuráveis ​​para muitas economias através da lavagem de dinheiro. Em resposta, os governos estão continuamente tentando revidar, emitindo uma série de regras e penalidades para instituições financeiras – multas como US $ 1,9 bilhão do HSBC ou US $ […]

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O que é phishing? Como esse ataque cibernético funciona e como evitá-lo

  Phishing é um ataque cibernético que usa e-mail disfarçado como arma. O objetivo é enganar o destinatário do email para que ele acredite que a mensagem é algo que deseja ou precisa – uma solicitação do banco, por exemplo, ou uma observação de alguém da empresa – e clicar em um link ou baixar um anexo. O que realmente […]

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Robert Mazur em “O Infiltrado”: Como advogados, banqueiros e traficantes me ensinaram a fazer lavagem de capitais

    ROBERT MAZUR foi aclamado mundialmente como um dos maiores especialistas do mundo nas aventuras financeiras do submundo. Durante anos, aos olhos dos líderes do crime organizado, ele era um lavador de dinheiro altamente bem-sucedido, ligado à máfia, que ajudava a administrar suas fortunas ilícitas. Seus clientes, alguns dos chefões mais famosos e mortais do cartel de […]

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Órgão contra a lavagem de dinheiro rejeita adesão saudita por inércia contra o financiamento ilícito

  O GAFI se recusou a conceder adesão plena à Arábia Saudita. (Foto do arquivo) A Arábia Saudita não obteve a adesão plena ao Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão global destinado a combater o fluxo ilícito de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O FATF anunciou no domingo que o reino não cumpriu os […]

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Banco Híbrido: Misto de inteligência artificial e humana para combater fraudes e transformar serviços

        Da descoberta de um oitavo exoplaneta circulando a distante estrela Kepler-90 ao ambicioso novo projeto da Microsoft para mapear e decodificar o sistema imunológico humano, Inteligência Artificial (IA) e especialmente seu subconjunto Aprendizado de Máquina – um campo da Ciência da Computação que dá aos computadores a capacidade de “Aprenda” com base em dados passados […]

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O que é o modelo de ‘confiança zero de segurança’ e por que é importante?

  EVENTO FRAUDES CORPORATIVAS DIA 16 DE OUTUBRO NO RIO DE JANEIRO INSCREVA-SE – CLIQUE NA IMAGEM         O modelo Zero Trust Network, ou Zero Trust Architecture, foi criado por um analista da Forrester Research, John Kindervag, em 2010. Nos últimos anos, o Zero Trust tornou-se uma estratégia básica de segurança cibernética […]

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Mercado da Biometria Comportamental:  providenciando captação e medindo padrões comportamentais humanos

  As Ferramentas de Biometria Comportamental capturam uma série de interações humanas entre um aplicativo e um dispositivo e analisam essas características para reconhecer e autenticar usuários verdadeiros. O gerenciamento de identidades e acesso, a detecção e a prevenção de fraudes e o gerenciamento de riscos e conformidade são as principais áreas de aplicação nas quais […]

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Momento Compliance, assunto do momento: Treinamento

Os funcionários devem ter claros para si os valores que são referência para empresa, a qual, naturalmente, deve enfatizar o seu compromisso com integridade e ética nas suas atividades e negócios. Compartilhamos com você uma nova edição do nosso informativo, no qual apresentamos novidades e discussões sobre temas relacionados ao Compliance, cada vez mais presente na rotina de empresas e negócios.  Confira quinzenalmente os nossos […]

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Cinco etapas do processo de gerenciamento de riscos digitais

  O gerenciamento de riscos não pode ser ignorado por nenhuma organização que queira ter sucesso. O processo de gerenciamento de riscos que geralmente falamos é completamente manual e, portanto, completamente desatualizado. As organizações modernas entendem como é importante gerenciar o risco adequadamente, razão pela qual a maioria delas emprega sistemas digitais que monitoram os riscos continuamente. Vejamos […]

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