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Entrando na mente de um fraudador

Entrando na mente de um fraudador

  Entender por que as pessoas cometem fraudes é um ponto de partida para combater as grandes perdas sofridas pelas empresas.  “Sol, mar e golpes” publicaram a manchete. A história era como as famílias estão indo de férias para o Med e, em seguida, alegando que eles sofreram intoxicação alimentar. Um pouco de trabalho legal e eles […]

Diferentes tipos de fraudes corporativas explicadas

  Fraude de Serviço Corporativo 1. Fraude de Pagamento Esse tipo de fraude envolve criar ou desviar pagamentos falsamente. Exemplos incluem a criação de registros falsos em contas bancárias que permitem que os pagamentos fraudulentos sejam feitos. Outros exemplos incluem gerar pagamentos falsos, fazer pagamentos fraudulentos para si mesmo, interceptar e alterar detalhes do beneficiário, e quantias […]

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Denúncias de lavagem de dinheiro encabeça a lista de corporações

  O crime financeiro é um dos riscos mais comuns para muitas empresas, mas a ajuda para denúncias? Isso é algo que escrevi recentemente em “Revisionsvärlden”, uma revista on-line sueca para CFOs, contadores, auditores e afins. Neste blog, compartilho algumas das idéias do artigo sobre denúncias e combate ao crime financeiro. Simplesmente, acreditamos que, se as organizações deixarem […]

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FBI investiga Johnson & Johnson, Siemens, GE e Philips por casos de corrupção no Brasil

    RIO DE JANEIRO – O FBI está investigando as gigantes Johnson & Johnson, Siemens, General Electric e Philips por suposto pagamento de subornos como parte de um esquema envolvendo a venda de equipamentos médicos no Brasil, disseram duas autoridades envolvidas na investigação brasileira à Reuters. Procuradora federal Marisa Ferrari no Rio de Janeiro […]

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5 coisas que você deve saber sobre como os vulneráveis ​​são alvos de fraude

    Lucia Gaona, da Coalizão de Interesse Hispânico do Alabama, fala sobre fraudes de imigração, em um painel que incluiu Monica Vaca da Federal Trade Commission, à esquerda, e Farah Majid, da Legal Services Alabama. As pessoas pobres e os imigrantes são vulneráveis ​​em fraudes e fraudes, mesmo que todas as populações no Alabama […]

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Por que o sigilo corporativo e a lavagem de dinheiro prosperaram nos EUA

  Até 2017, o número de entidades de negócios no estado de Delaware excedeu sua população – mais de um milhão de empresas foram registradas no estado, onde a população total era de 950.000. De empresas da Fortune 500 a empresas de responsabilidade limitada (LLCs) que apresentam pouco ou nenhum resultado no Google, o Delaware era – e […]

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Fraude de Anúncios: O ladrão silencioso dos lucros

Fraude é uma ameaça bem conhecida para todas as empresas on-line. Por isso, quase todas as empresas têm alguma solução para lidar com fraudes de transações, reduzir chargebacks e verificar clientes. A principal razão para isso é que as empresas podem ver os efeitos da fraude nas transações imediatamente e reconhecem facilmente a perda de receita. A fraude […]

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Fraude nos Empréstimos Automáticos: As mentiras ditas sobre as aplicações

    Financiar um carro é fácil. Você escolhe seu carro novinho em folha. Você entra no escritório do gerente de finanças. Você dá seu nome, endereço, número do seguro social e algumas outras informações pessoais, e pode sair da concessionária com as chaves do carro, às vezes com pouco ou nenhum dinheiro. É rápido e é fácil. Os […]

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Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

    A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência. A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada […]

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O caminho ‘perfeito’ contra a lavagem de dinheiro existe?

      A busca pelo plano perfeito pode ser rastreada até criminosos que causam danos incomensuráveis ​​para muitas economias através da lavagem de dinheiro. Em resposta, os governos estão continuamente tentando revidar, emitindo uma série de regras e penalidades para instituições financeiras – multas como US $ 1,9 bilhão do HSBC ou US $ […]

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