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Artigos escritos por admin
Investigando o crime de colarinho rosa

Investigando o crime de colarinho rosa

  Por quase três décadas, Kelly Paxton fez o trabalho da sua vida para combater a fraude. Como certificadora de fraude certificada (CFE), palestrante, professora e especialista em domínio, ela usa seu conhecimento para educar indivíduos e empresas sobre as muitas facetas do crime de colarinho rosa. Kelly recentemente dedicou alguns minutos para falar com o FraudBeat e fornecer […]

Por que o sigilo corporativo e a lavagem de dinheiro prosperaram nos EUA

  Até 2017, o número de entidades de negócios no estado de Delaware excedeu sua população – mais de um milhão de empresas foram registradas no estado, onde a população total era de 950.000. De empresas da Fortune 500 a empresas de responsabilidade limitada (LLCs) que apresentam pouco ou nenhum resultado no Google, o Delaware era – e […]

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Qual é a nova arma contra criminosos de lavagem de dinheiro?

      Direitos autorais da imagemGETTY IMAGESImage legendaGangster Al Capone acabou por ser condenado por evasão fiscal em 1931 A lavagem de dinheiro responde por até 5% do PIB global – ou US $ 2 trilhões (£ 1,5 trilhão) – todos os anos, diz o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Assim, os […]

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O gerenciamento de riscos corporativos perante à segurança cibernética

  Anna Mazzone, MD e GM do Reino Unido e Irlanda na MetricStream, discute o papel da segurança cibernética no gerenciamento de riscos corporativos. A importância da segurança cibernética nunca foi tão aguda, com violações de dados e ciberincidentes regularmente fazendo manchetes. As consequências dos ataques cibernéticos podem ser de longo alcance e duradouras, e nenhuma […]

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Já encontramos o caminho para a igualdade de gênero na fraude?

O gênero é importante para conseguir um papel de prevenção de fraudes? Mais importante, a prevenção de fraudes é um campo favorável às mulheres? Meu palpite é que a resposta é sim. No entanto, suspeito que isso possa ser distorcido pela alta proporção de mulheres em meu próprio ambiente de trabalho na Riskified . Para ver se essa forte impressão […]

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5 coisas que você deve saber sobre ser um Analista de Fraudes

  A demanda por funcionários de prevenção de fraudes está crescendo com o rápido crescimento do comércio eletrônico internacional. Se você está interessado em explorar uma nova carreira nesta área em rápido crescimento e mudança, aqui estão algumas coisas que você provavelmente não sabe sobre ser analista de fraude, mas deveria. 1) Eles não vão te […]

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Fraude de Anúncios: O ladrão silencioso dos lucros

Fraude é uma ameaça bem conhecida para todas as empresas on-line. Por isso, quase todas as empresas têm alguma solução para lidar com fraudes de transações, reduzir chargebacks e verificar clientes. A principal razão para isso é que as empresas podem ver os efeitos da fraude nas transações imediatamente e reconhecem facilmente a perda de receita. A fraude […]

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Fraude nos Empréstimos Automáticos: As mentiras ditas sobre as aplicações

    Financiar um carro é fácil. Você escolhe seu carro novinho em folha. Você entra no escritório do gerente de finanças. Você dá seu nome, endereço, número do seguro social e algumas outras informações pessoais, e pode sair da concessionária com as chaves do carro, às vezes com pouco ou nenhum dinheiro. É rápido e é fácil. Os […]

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FBI trabalhando com negócios para combater a fraude

    Michael LeMieux serviu no FBI como Agente Especial de Supervisão no Centro Nacional de Coordenação dos Direitos de Propriedade Intelectual. Ele conseguiu lá investigações envolvendo roubo de segredos comerciais, produtos falsificados que representam uma ameaça à saúde / segurança e casos de violação de direitos autorais e marca registrada. Desde que se aposentou do FBI, […]

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Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

    A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência. A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada […]

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