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Artigos escritos por admin
Fraude nos Empréstimos Automáticos: As mentiras ditas sobre as aplicações

Fraude nos Empréstimos Automáticos: As mentiras ditas sobre as aplicações

    Financiar um carro é fácil. Você escolhe seu carro novinho em folha. Você entra no escritório do gerente de finanças. Você dá seu nome, endereço, número do seguro social e algumas outras informações pessoais, e pode sair da concessionária com as chaves do carro, às vezes com pouco ou nenhum dinheiro. É rápido e é fácil. Os […]

FBI trabalhando com negócios para combater a fraude

    Michael LeMieux serviu no FBI como Agente Especial de Supervisão no Centro Nacional de Coordenação dos Direitos de Propriedade Intelectual. Ele conseguiu lá investigações envolvendo roubo de segredos comerciais, produtos falsificados que representam uma ameaça à saúde / segurança e casos de violação de direitos autorais e marca registrada. Desde que se aposentou do FBI, […]

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Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

    A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência. A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada […]

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Evasão Fiscal:  21 países na lista negra com esquemas de “passaporte dourado”

  OCDE diz que esquemas que vendem residência ou cidadania ameaçam os esforços para combater a evasão fiscal    Mônaco é um dos países sinalizados como operando esquemas de alto risco que vendem residência ou cidadania no relatório da OCDE. Photograph: Alamy Foto De Stock Uma lista negra de 21 países cujos esquemas chamados de “passaporte […]

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O caminho ‘perfeito’ contra a lavagem de dinheiro existe?

      A busca pelo plano perfeito pode ser rastreada até criminosos que causam danos incomensuráveis ​​para muitas economias através da lavagem de dinheiro. Em resposta, os governos estão continuamente tentando revidar, emitindo uma série de regras e penalidades para instituições financeiras – multas como US $ 1,9 bilhão do HSBC ou US $ […]

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A diferença entre Políticas, Normas, Procedimentos e Diretrizes

  Oi peerlysters! Este pequeno post ilustra a diferença entre Políticas, Normas , Procedimentos e Diretrizes e apresenta alguns Padrões e Diretrizes bem conhecidos. Políticas Políticas são documentos escritos por membros de alto nível gerencial que especificam as responsabilidades e o comportamento exigido de cada indivíduo em uma organização. Em geral, as políticas são curtas e não especificam aspectos técnicos, como sistemas operacionais e […]

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Indústrias de risco de insolvência corporativa

  Quais são os setores de maior risco para insolvências corporativas na Austrália? Por que essas indústrias são tão suscetíveis à insolvência e o que pode ser feito para mitigar o risco? Indústrias de risco de insolvência corporativa Quais são os setores de maior risco para insolvências corporativas na Austrália? Por que essas indústrias são tão suscetíveis […]

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O que é phishing? Como esse ataque cibernético funciona e como evitá-lo

  Phishing é um ataque cibernético que usa e-mail disfarçado como arma. O objetivo é enganar o destinatário do email para que ele acredite que a mensagem é algo que deseja ou precisa – uma solicitação do banco, por exemplo, ou uma observação de alguém da empresa – e clicar em um link ou baixar um anexo. O que realmente […]

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Robert Mazur em “O Infiltrado”: Como advogados, banqueiros e traficantes me ensinaram a fazer lavagem de capitais

    ROBERT MAZUR foi aclamado mundialmente como um dos maiores especialistas do mundo nas aventuras financeiras do submundo. Durante anos, aos olhos dos líderes do crime organizado, ele era um lavador de dinheiro altamente bem-sucedido, ligado à máfia, que ajudava a administrar suas fortunas ilícitas. Seus clientes, alguns dos chefões mais famosos e mortais do cartel de […]

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Órgão contra a lavagem de dinheiro rejeita adesão saudita por inércia contra o financiamento ilícito

  O GAFI se recusou a conceder adesão plena à Arábia Saudita. (Foto do arquivo) A Arábia Saudita não obteve a adesão plena ao Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão global destinado a combater o fluxo ilícito de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O FATF anunciou no domingo que o reino não cumpriu os […]

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