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Artigos escritos por admin
Entrando na mente de um fraudador

Entrando na mente de um fraudador

  Entender por que as pessoas cometem fraudes é um ponto de partida para combater as grandes perdas sofridas pelas empresas.  “Sol, mar e golpes” publicaram a manchete. A história era como as famílias estão indo de férias para o Med e, em seguida, alegando que eles sofreram intoxicação alimentar. Um pouco de trabalho legal e eles […]

Business Intelligence: o que faz e quanto ganha

  Demanda por este profissional cresceu 16%, segundo a plataforma de recrutamento digital Revelo   Quando fazemos buscas rápidas na web por produtos com preços mais em conta, ouvimos playlists específicas via streaming e damos “like” em posts nas redes sociais, deixamos “rastros” de dados que apontam para uma tendência de comportamento e parâmetro de […]

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O risco criminal da reputação das empresas frente a comportamentos inadequados de conduta

  Parte I – Quando um funcionário costuma passar dos limites por comportamentos inadequados, o que fazer?   É largamente conhecido entre Psicólogos e nos meios de Gestão de RH, que o candidato é recrutado pelo currículo e demitido, na maioria das vezes, pelo comportamento. Para examinar a personalidade de um potencial candidato há diversos […]

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Diferentes tipos de fraudes corporativas explicadas

  Fraude de Serviço Corporativo 1. Fraude de Pagamento Esse tipo de fraude envolve criar ou desviar pagamentos falsamente. Exemplos incluem a criação de registros falsos em contas bancárias que permitem que os pagamentos fraudulentos sejam feitos. Outros exemplos incluem gerar pagamentos falsos, fazer pagamentos fraudulentos para si mesmo, interceptar e alterar detalhes do beneficiário, e quantias […]

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Denúncias de lavagem de dinheiro encabeça a lista de corporações

  O crime financeiro é um dos riscos mais comuns para muitas empresas, mas a ajuda para denúncias? Isso é algo que escrevi recentemente em “Revisionsvärlden”, uma revista on-line sueca para CFOs, contadores, auditores e afins. Neste blog, compartilho algumas das idéias do artigo sobre denúncias e combate ao crime financeiro. Simplesmente, acreditamos que, se as organizações deixarem […]

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FBI investiga Johnson & Johnson, Siemens, GE e Philips por casos de corrupção no Brasil

    RIO DE JANEIRO – O FBI está investigando as gigantes Johnson & Johnson, Siemens, General Electric e Philips por suposto pagamento de subornos como parte de um esquema envolvendo a venda de equipamentos médicos no Brasil, disseram duas autoridades envolvidas na investigação brasileira à Reuters. Procuradora federal Marisa Ferrari no Rio de Janeiro […]

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Conheça as senhas mais hackeadas do mundo

    As violações de senhas estão cada vez maiores As piores senhas tendem a ser as mais hackeadas porque são muito fáceis de decifrar; Segundo uma análise do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido, 23,2 milhões dos hackers em todo o mundo tentaram a senha “123456”; As mais utilizadas incluem “senha” […]

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Canadá: British Columbia tem um enorme problema de lavagem de dinheiro imobiliário

  Os preços dos imóveis subiram 70% nos últimos 5 anos, e o relatório indica que a lavagem de dinheiro é parcialmente culpada   Vancouver, Colúmbia Britânica (Crédito: iStock e Unsplash) A Colúmbia Britânica, lar do mercado imobiliário de Vancouver, tem um problema desenfreado de lavagem de dinheiro, e se concentra em imóveis. Mais de […]

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5 coisas que você deve saber sobre como os vulneráveis ​​são alvos de fraude

    Lucia Gaona, da Coalizão de Interesse Hispânico do Alabama, fala sobre fraudes de imigração, em um painel que incluiu Monica Vaca da Federal Trade Commission, à esquerda, e Farah Majid, da Legal Services Alabama. As pessoas pobres e os imigrantes são vulneráveis ​​em fraudes e fraudes, mesmo que todas as populações no Alabama […]

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Investigando o crime de colarinho rosa

  Por quase três décadas, Kelly Paxton fez o trabalho da sua vida para combater a fraude. Como certificadora de fraude certificada (CFE), palestrante, professora e especialista em domínio, ela usa seu conhecimento para educar indivíduos e empresas sobre as muitas facetas do crime de colarinho rosa. Kelly recentemente dedicou alguns minutos para falar com o FraudBeat e fornecer […]

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