Lavagem de dinheiro: OCDE alerta sobre os países que emitem ‘passaporte ouro’

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico publicou uma lista de esquemas de “passaporte de ouro” de 21 países que são de alto risco e “devem ser levados em conta” durante a devida diligência.

A OCDE, sediada em Paris, disse que os programas que ela listou “podem ser potencialmente usados ​​de maneira equivocada para representar erroneamente a (s) jurisdição (ões) de residência fiscal de um indivíduo”.

Esses programas oferecem baixas taxas de imposto pessoal sobre o dinheiro ganho no exterior e não exigem que os indivíduos passem muito tempo no país.

A OCDE analisou mais de 100 planos de residência e cidadania por investimento. Encontrou programas em 21 países onde a renda estrangeira pode não ser relatada.

Os programas “potencialmente representam um alto risco para a integridade” dos cheques de diligência KYC, disse a OCDE.

A OCDE sinalizou três países europeus – Malta, Mônaco e Chipre.

Malta é popular porque seus detentores de passaporte podem viver e trabalhar em qualquer lugar da UE, disse o Guardian . O país vendeu cidadania para mais de 700 pessoas desde 2014 – “a maioria da Rússia, do antigo bloco soviético, da China e do Oriente Médio”.

Nos últimos dez anos, os países da UE ganharam cerca de 100.000 novos residentes e 6.000 novos cidadãos através de programas de vistos de ouro, de acordo com um relatório (pdf) da Transparency International e da Global Witness.

Passaporte dourado e programas de visto podem atrair investimentos legítimos de fora. Mas as ONGs disseram que funcionários corruptos e outros podem usar os programas para fugir do processo ou lavar dinheiro através de grandes investimentos imobiliários.

O custo de um visto ou passaporte dourado é de cerca de US $ 150.000 (Saint Kitts e Nevis) até US $ 12 milhões (Áustria) ou mais, de acordo com o relatório da ONG.

Estes são os países e programas que a OCDE sinalizou que criam altos riscos de due diligence e KYC:

Antígua e Barbuda – Antígua e Barbuda Cidadania por Investimento, Certificado de Residência Permanente 

Bahamas – Bahamas Residência Permanente Econômica 

Bahrain – Bahrain Residência por Investimento 

Barbados – Entrada Especial e Autorização de Residência 

Chipre – Cidadania por Investimento: Esquema de Naturalização de Investidores em Chipre por Exceção, Residência por Investimento 

Dominica – Cidadania por Investimento 

Grenada – Grenada Cidadania por Investimento 

Malásia – Malásia Programa Minha Segunda Casa 

Malta – Malta Programa de Investidor Individual 

Malta – Programa de Residência e Vistos de Malta 

Panamá – Visto de Nações Amigáveis, Visto de Solvência Econômica Visa de 

Catar – Residência Visa para proprietário de imóveis

São Cristóvão e Névis – Cidadania por Investimento, Residência por Investimento 

Santa Lúcia – Cidadania por Investimento Santa Lúcia 

Seychelles – Visto de Investidor Tipo 1 

Ilhas Turks e Caicos – Certificado de Residência Permanente via Compromisso e Investimento em Casa, Certificado de Residência Permanente via Investimento em Designado Projeto do Setor Público, Certificado de Residência Permanente via Investimento em uma Casa ou Empresa 

Emirados Árabes Unidos – UAE Residence by Investment 

Vanuatu – Programa de Apoio ao Desenvolvimento, Visto Auto-Financiado, Visto Proprietário da Terra, Visto de Investidor

A OCDE disse que vai publicar orientações práticas para ajudar as instituições financeiras a identificar e evitar a evasão fiscal através do passaporte dourado e dos esquemas de vistos.

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Richard L. Cassin é o editor e editor do Blog da FCPA.

fcpablog.com/blog/2018/11/5/due-diligence-warning-about-golden-passport-countries.html


 

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