Robert Mazur em “O Infiltrado”: Como advogados, banqueiros e traficantes me ensinaram a fazer lavagem de capitais

 
 

ROBERT MAZUR foi aclamado mundialmente como um dos maiores especialistas do mundo nas aventuras financeiras do submundo. Durante anos, aos olhos dos líderes do crime organizado, ele era um lavador de dinheiro altamente bem-sucedido, ligado à máfia, que ajudava a administrar suas fortunas ilícitas. Seus clientes, alguns dos chefões mais famosos e mortais do cartel de drogas, ofereceram um preço de US $ 1/2 milhão por sua cabeça quando as prisões foram feitas em todo o mundo e ele revelou ser um agente secreto federal dos EUA altamente treinado.

Robert é o autor best-seller do The Infiltrator no New York Times, um livro de memórias sobre sua vida disfarçada, muito do qual foi gasto agindo como um canal entre barões da droga implacáveis ​​e executivos corruptos de aparência legítima que limpavam bilhões em dinheiro manchado de sangue por meio de bancos e empresas internacionais de outro modo respeitáveis. Robert transformou sua experiência no submundo e o envolvimento atual no campo da lavagem de dinheiro em uma lição notável para o setor empresarial de hoje. Ele compartilha insights exclusivos sobre como formar uma equipe para identificar e gerenciar o tipo de risco que poderia infligir uma perda de reputação onerosa para instituições, como aquelas que entraram nos anos anteriores em Acordos de Processos Diferidos ou foram processados ​​por infrações penais relacionadas com seu movimento de fundos contaminados.

Depois de completar uma carreira de 27 anos altamente condecorada como agente federal em 3 agências dos EUA, Robert é agora o presidente da KYC Solutions, Inc., uma empresa que fornece serviços de consultoria, testemunhas e especialistas para empresas em todo o mundo.

O Sr. Mazur é certificado nos tribunais dos EUA e do Canadá como especialista em lavagem de dinheiro. Seus artigos foram publicados por muitos jornais e meios de comunicação, incluindo o NY Times. Ele é um colaborador de programas relacionados a lavagem de dinheiro que foi ao ar na PBS, ABC, CBS, NBC, CNN, Univision, BBC e outras grandes redes. Ele foi convidado em mais de 1.500 programas de rádio e televisão nos últimos anos.

O livro do Sr. Mazur, The Infiltrator, está agora disponível em 10 idiomas e em mais de 50 países, e é a base para o grande filme lançado internacionalmente com o mesmo nome, estrelado por Bryan Cranston, Diane Kruger e outros membros do elenco internacionalmente conhecidos.

Neste webinar, Robert explica: 
• Como ele se infiltrou nas máfias globais e nas instituições financeiras que conscientemente trabalhavam com essas organizações criminosas. 
• Como ele operou no Black Money Markets, vendendo narco-dólares para empresários de todo o mundo que evitavam os procedimentos oficiais de câmbio. 
• Quais técnicas foram usadas por instituições corruptas para atender clientes com fundos contaminados, e por que é evidente que essas técnicas são atualmente empregadas por alguns dentro dos mercados financeiros. 
• Como os atos dos empregados podem ser imputados ao seu empregador, e o que um empregador pode fazer para se proteger de ser responsabilizado pelos atos ruins dos funcionários.

 

Robert Mazur

Uma das maiores autoridades do mundo em técnicas de lavagem de dinheiro 
Reconhecida internacionalmente como especialista por líderes do setor público e privado 
Envolvida por instituições financeiras globais, empresas públicas e governos 
Autor de “The Infiltrator”, um livro de memórias sobre sua vida secreta como um dinheiro de alto nível lavador executivo do grande filme “O Infiltrador”

https://kyc360.com/webinar/robert-mazur-the-infiltrator-how-lawyers-bankers-and-drug-dealers-taught-me-to-launder/


 

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