Órgão contra a lavagem de dinheiro rejeita adesão saudita por inércia contra o financiamento ilícito

O GAFI se recusou a conceder adesão plena à Arábia Saudita.  (Foto do arquivo)
O GAFI se recusou a conceder adesão plena à Arábia Saudita. (Foto do arquivo)

A Arábia Saudita não obteve a adesão plena ao Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão global destinado a combater o fluxo ilícito de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O FATF anunciou no domingo que o reino não cumpriu os padrões exigidos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A decisão do órgão intergovernamental de 37 membros dá um golpe nos planos de Riad de reparar sua imagem de defensor dos grupos extremistas inspirados pelos wahhabistas, em uma tentativa de atrair investidores estrangeiros e completar um ambicioso plano de reformar sua economia baseada no petróleo.

O reino foi rejeitado depois de passar pelo que o FATF chama de procedimento de “avaliação mútua”.

A avaliação constatou que a Arábia Saudita tinha um nível baixo ou moderado de eficácia para 7 dos 11 critérios em que foi avaliada para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, informou a Reuters, citando uma porta-voz do GAFI.

“Isso significa que a Arábia Saudita não receberá status de membro neste momento”, disse a porta-voz. “No entanto, como a avaliação mútua está próxima de ser satisfatória, o processo de adesão continua, portanto.”

Ela observou que a Arábia Saudita não receberia adesão plena até que resolvesse adequadamente as deficiências identificadas pela organização.

O regime saudita vem comandando agressivamente os principais funcionários do país, como parte da pretensa campanha do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para lidar com corrupção e abuso de poder.

Críticos dizem que o plano é uma cobertura para a repressão do jovem herdeiro à dissidência e seu impulso para eliminar qualquer um considerado uma ameaça às suas ambições.  

Na semana passada, Riad alterou sua lei anticorrupção para remover um prazo de prescrição de 60 dias para sondar tais alegações de corrupção contra ministros atuais ou antigos.

Até agora, as forças de segurança sauditas detiveram dezenas de príncipes e empresários sauditas sob as ordens de Bin Salman.

PressTV-Riyadh pode embolsar mais de US $ 100 bilhões em assentamentos ‘enxertados’

A Arábia Saudita deve cobrir mais de US $ 100 bilhões em acordos monetários com príncipes e empresários detidos como parte de uma purga real, diz um relatório.

Alguns dos detidos compraram efetivamente sua liberdade após chegarem a acordos financeiros com o governo. Riyadh diz que conseguiu mais de US $ 100 bilhões com esses acordos.

De acordo com o relatório de avaliação mútua, os bancos sauditas apresentaram relatórios sobre transações suspeitas envolvendo mais de 200 indivíduos.

No entanto, o GAFI concluiu que a Arábia Saudita não estava efetivamente investigando e processando indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro em maior escala e tais investigações permaneceram em número “muito baixo”.

presstv


 

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