Evasão Fiscal: 21 países na lista negra com esquemas de “passaporte dourado”

 

OCDE diz que esquemas que vendem residência ou cidadania ameaçam os esforços para combater a evasão fiscal

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 Mônaco é um dos países sinalizados como operando esquemas de alto risco que vendem residência ou cidadania no relatório da OCDE. Photograph: Alamy Foto De Stock

Uma lista negra de 21 países cujos esquemas chamados de “passaporte de ouro” ameaçam os esforços internacionais para combater a evasão fiscal foi publicada pelo principal centro de pesquisa econômica do Ocidente.

Três países europeus – Malta, Mônaco e Chipre – estão entre as nações sinalizadas como operando com esquemas de alto risco que vendem residência ou cidadania em um relatório divulgado na terça-feira pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A entidade, com sede em Paris, alertou sobre a crescente expansão da cidadania de US $ 3 bilhões da indústria de investimentos, que transformou a nacionalidade em uma commodity comercializável .

O programa operado por Malta é particularmente popular porque, como Estado membro europeu, seus cidadãos, incluindo aqueles que compram a cidadania, podem viver e trabalhar em qualquer lugar da UE. Desde 2014, o país já vendeu a cidadania para mais de 700 pessoas, a maioria da Rússia, do antigo bloco soviético, da China e do Oriente Médio.

Mas cresce a preocupação entre líderes políticos, órgãos de segurança pública e agências de inteligência de que os esquemas estão abertos a abusos por parte de criminosos e pessoas de negócios que atacam as sanções.

Depois de analisar os esquemas de residência e cidadania operados por 100 países, a OCDE diz que está nomeando as jurisdições que atraem investidores oferecendo baixas alíquotas de impostos pessoais sobre a renda de ativos financeiros estrangeiros, sem exigir que um indivíduo gaste uma quantidade significativa de tempo no país. país.

Segundo passaporte pode ser usado por aqueles que desejam “esconder ativos mantidos no exterior”, de acordo com o thinktank. Sua iniciativa emblemática é uma estrutura para os países cooperarem na luta contra a evasão fiscal, compartilhando informações. Conhecida como Common Reporting Standard , a estrutura permite detalhes de contas bancárias que um indivíduo pode ter no exterior para serem enviadas ao seu escritório fiscal doméstico.

“Os esquemas podem potencialmente ser utilizados para deturpar a jurisdição de residência fiscal de um indivíduo”, alertou a OCDE. 
Os nomes finais da lista são Bahrain, Colômbia, Malásia, Maurício, Montserrat, Panamá, Catar, Seychelles, Ilhas Turks e Caicos, Emirados Árabes Unidos e Vanuatu.

Juntamente com os resultados da análise, a OCDE também está publicando orientações práticas que permitirão às instituições financeiras identificar e prevenir casos de evitação através do uso de tais esquemas, certificando-se de que a renda estrangeira seja reportada à jurisdição real de residência.

https://www.theguardian.com/business/2018/oct/16/tax-evasion-oecd-blacklist-of-21-countries-with-golden-passport-schemes-published?fbclid=IwAR2OFB2P382-IOgSEVRZtxLxFoF_lK2Vs7BYz9hlSktdyh3c19P6gX88Omo


 

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