O regulador bancário do Reino Unido lançou uma investigação sobre os sistemas de lavagem de dinheiro do HSBC e sua conformidade com as regras britânicas, disse o banco em seus resultados intermediários.

O credor não deu detalhes sobre a investigação da Financial Conduct Authority (FCA), mas disse que está envolvido com o órgão de fiscalização sobre o assunto.

“A FCA também está realizando uma investigação sobre a conformidade do HSBC Bank plc com as regulamentações do Reino Unido de lavagem de dinheiro, os sistemas de crimes financeiros e os requisitos de controles. O HSBC está cooperando com todas essas investigações ”, disse o banco.

O HSBC não é estranho a investigações de lavagem de dinheiro, tendo sido atingido com uma multa de £ 1,9 bilhão em questões de AML em 2012.

No ano passado, foi fortemente criticado pelo britânico Peter Hain, que acusou o banco de facilitar a lavagem de dinheiro para a família “corrupta” sul-africana Gupta.

Os Guptas, que são considerados amigos íntimos do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, negaram as acusações de corrupção.

Zuma foi forçado a renunciar no ano passado devido a várias questões, incluindo alegações de corrupção grave.

Por volta de novembro de 2017, Lord Hain disse que obteve informações sobre o papel que os bancos britânicos, como o HSBC, tiveram de ajudar os Gupta e entregou as informações ao Tesouro do Reino Unido e à FCA.

Após suas alegações, o HSBC disse que estava revendo suas exposições aos Guptas há algum tempo e fechou várias contas de empresas de fachada associadas onde quer que as encontrasse.

– Irene Madongo