A agência de fraudes do Reino Unido viu um aumento acentuado no número de relatórios de lavagem de dinheiro, o que pode ser devido à crescente pressão de grupos anticorrupção para o governo para combater a lavagem de dinheiro, de acordo com o advogado especializado em crimes financeiros Barry Vitou.

Os relatórios recebidos pelo Serious Fraud Office (SFO) no último período de 12 meses do calendário subiram mais de cinco vezes, para 112, em relação ao ano anterior, disse Vitou, que é o chefe da defesa de colarinho branco da unidade de Londres. escritório de advocacia Greenberg Traurig.

“O aumento da pressão de grupos da sociedade civil, como a Transparency International e os políticos, colocou os holofotes da mídia na lavagem de dinheiro e no suposto papel do Reino Unido”, disse ele.

“Esses números sugerem que a publicidade funcionou e que a conscientização pública sobre o assunto está se convertendo em um grande aumento nos relatos de suspeita de lavagem de dinheiro sendo apresentada ao Serious Fraud Office.”

A resposta do governo do Reino Unido incluiu a inclusão da nova Lei de Finanças Criminais, reforçando as leis existentes de lavagem de dinheiro e acrescentando novos poderes, como ordens de riqueza inexplicáveis , disse Vitou.

“Ordens de riqueza inexplicadas também foram criadas como uma ferramenta de investigação para ajudar os agentes da lei a agir com base em ativos corruptos suspeitos.

Além da capacidade de congelar ativos, as UWOs exigem que os proprietários expliquem como obtiveram sua riqueza.

“Se a explicação for insuficiente ou o destinatário recusar-se a cumprir a ordem, então outros procedimentos podem ser iniciados pelas agências de aplicação da lei, que devem ser defendidas, para recuperar ativos.

“Onde o destinatário da encomenda não cumpriu a Ordem da Riqueza Inexplicada, então há uma presunção de que a propriedade pode ser recuperada”, explicou Vitou.

Ao longo dos anos, ativistas e jornalistas anticorrupção têm destacado falhas no regime de combate à lavagem de dinheiro do Reino Unido, e estão cada vez mais exigindo que o governo faça mais para lidar com tais questões.

Escândalos como o Panama Papers e o Paradise Papers também levantaram sérias dúvidas sobre os esforços do Reino Unido para abordar questões como sigilo corporativo, evasão fiscal e evasão fiscal.

Um porta-voz da OFS disse: “Enquanto o SFO investiga alegações de lavagem de dinheiro, normalmente onde também estamos investigando a suposta infracção subjacente, a principal agência para lavagem de dinheiro é a Agência Nacional de Crimes.

“A natureza e o tamanho dos nossos casos são de tal forma que variam grandemente ano após ano, pois assumimos um pequeno número de casos, dependendo da adequação para o modelo da OFS.”

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